frode

Un’imponente operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per circa 19 milioni di euro nell’ambito di un’indagine sulla frode legata ai bonus edilizi. Le indagini hanno ricostruito l’attività di un’organizzazione criminale composta da imprenditori e professionisti, che gestiva 19 imprese edili...

Nell’ambito di un’importante operazione di contrasto al narcotraffico, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto delle unità della Compagnia Pronto Impiego e del Nucleo PEF di Reggio Calabria e del Gruppo Locri (RC), hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sei persone accusate d...

La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un’ordinanza cautelare che ha portato al sequestro di beni per un valore superiore ai 220 mila euro nei confronti di un noto cantante neomelodico palermitano. L’operazione è il risultato di un’accurata indagine fiscale condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano, che ha ricostru...

Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro e 140 società fantasma. E’ l’operazione denominata “Fast & Clean”, coordinata dalla Procura di Ancona: disposti sequestri per 350 milioni di euro. In continuità con un’operazione della Tenenza di Senigallia nell’Anconetano, la Finanza sta eseguendo oltre 30...

Scoperta una rete di società organizzata per frodare lo Stato: 5 gli arresti, 2 le misure restrittive e i divieti interdittivi per altre 7 persone, e sequestrati oltre 56 milioni di euro. [/] Questa mattina la Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP aretus...