frode

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di complesse attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica etnea, hanno dato esecuzione, nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto degli omologhi Comandi Prov...

Sicilia

Sicilia | Scoperta frode per quasi 2 miliardi di euro

25 Gennaio 2024 0

Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro e 140 società fantasma. E’ l’operazione denominata “Fast & Clean”, coordinata dalla Procura di Ancona: disposti sequestri per 350 milioni di euro. In continuità con un’operazione della Tenenza di Senigallia nell’Anconetano, la Finanza sta eseguendo oltre 30...

Cronaca

Siracusa| In carcere cittadina polacca colpita da mandato di arresto europeo

24 Novembre 2020 0

Arrestata una donna 55enne polacca per reati commessi in Patria e accusata di frode nell’esercizio di commercio. [/] I carabinieri della Stazione Siracusa Ortigia, a seguito di una specifica e mirata attività info-investigativa svolta d’intesa con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.I.Re.N.E.) ed il collaterale S...

Cronaca

Siracusa| Operazione “Gold Trash: sequestrati oltre 56 milioni di euro

3 Giugno 2020 0

Scoperta una rete di società organizzata per frodare lo Stato: 5 gli arresti, 2 le misure restrittive e i divieti interdittivi per altre 7 persone, e sequestrati oltre 56 milioni di euro. [/] Questa mattina la Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP aretus...